قديم 07-24-2022, 05:52 PM   #1
نايف


الصورة الرمزية نايف
نايف متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 189
 تاريخ التسجيل :  Jul 2020
 أخر زيارة : اليوم (06:56 AM)
 المشاركات : 70,042 [ + ]
 التقييم :  6193805
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 قـائـمـة الأوسـمـة
باذخ العطاء

وسام المركز الثاني اجمل تصوير

الالفية الستون

لوني المفضل : Black
افتراضي إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسيل اموال



السعودية: إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل 63 مليون ريال مجهولة المصدر
مصادرة الأموال وفرض غرامات وسجن المتهمين لمدد بلغت 12 سنة

إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة

الرياض: «الشرق الأوسط»
أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم (الأحد)، حكماً ابتدائياً بإدانة مواطنة وزوجها الوافد بجريمة غسل أموال تجاوزت الـ63 مليون ريال مجهولة المصدر.
وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال.
وأوضح المصدر أن إجراءات التحري والاستدلال كشفت حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري بمبلغ تجاوز 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبيّن عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.
وأكد المصدر المسؤول انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة إلى الخارج والبالغة 63 مليوناً و45 ألفاً و550 ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 103 آلاف و322 ريالاً و23 هللة، وغرامات مالية بلغت 50 مليون ريال، وسجنهم لمدد بلغت 12 سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.
وأبان المصدر عن قيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبةً بتشديد العقوبة بحق الجناة.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرَّمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر، تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.

ما نتميز به

تصميم،شروحات،دروس،فنون،دورات،شعر،خواطر،افكار،غلاك،استايلات،مسابقات



Y]hkm l,h'km ,.,[ih hg,ht] fjilm ysdg hl,hg hl,hg hg,htd fjilm ysdg Y]hkm



 

رد مع اقتباس
قديم 07-24-2022, 06:04 PM   #2
نايف


الصورة الرمزية نايف
نايف متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 189
 تاريخ التسجيل :  Jul 2020
 أخر زيارة : اليوم (06:56 AM)
 المشاركات : 70,042 [ + ]
 التقييم :  6193805
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Black
افتراضي رد: إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسيل اموال



لاحول ولا قوة الا بالله
اعتقادي وقناعتي الشخصيه
انها لم تكن تعلم بما يدار خلف الكواليس
وان كل شيء تم بتخطيط الزوج الوافد
لكن تظل عبارة القانون لايحمي المغفلين
هي الحاضره في مثل هذه الحالات
متى تعلم المواطنه انها في الغالب
مجرد كوبري عبور للزوج الاجنبي
من اجل المال الا في حالات نادره
وانه يجب عليها الحذر التام
وعدم فتح السجلات التجاريه باسمها
وتسليمه الخيط والمخيط في ادراتها
كيفما شاء


 

رد مع اقتباس
قديم 07-24-2022, 06:09 PM   #3
آلهيمانة
http://g-lk.com/up/do.php?img=869http://g-lk.com/up/do.php?img=869http://g-lk.com/up/do.php?img=869http://g-lk.com/up/do.php?img=869


الصورة الرمزية آلهيمانة
آلهيمانة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 25
 تاريخ التسجيل :  Apr 2020
 أخر زيارة : 06-05-2023 (05:52 PM)
 المشاركات : 41,234 [ + ]
 التقييم :  31015
 الدولهـ
United Arab Emirates
 الجنس ~
Female
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : #469b91
افتراضي رد: إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسيل اموال



القانون لايحمل المغفلين ،
الله يهديها ، قلنا اسمعي كلام زوجج
عاد مو معناه اتغمض عيونها ،
اكره الغباء الزايد ،

يعطيك العافيه ع الخبر


 
 توقيع : آلهيمانة



رد مع اقتباس
قديم 07-24-2022, 10:37 PM   #4
نايف


الصورة الرمزية نايف
نايف متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 189
 تاريخ التسجيل :  Jul 2020
 أخر زيارة : اليوم (06:56 AM)
 المشاركات : 70,042 [ + ]
 التقييم :  6193805
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Black
افتراضي رد: إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسيل اموال



تعقيب في مكانه الهيمانه
كلامك صحيح
تغميض العيون عما يحاك حولك
من مصائب عواقبه وخيمه

شكرا لكرم المرور


 

رد مع اقتباس
قديم 07-25-2022, 04:58 AM   #5
نبض غلاك
عظيمه بعين نفسي
http://g-lk.com/up/do.php?img=868http://g-lk.com/up/do.php?img=868http://g-lk.com/up/do.php?img=868http://g-lk.com/up/do.php?img=868http://g-lk.com/up/do.php?img=868


الصورة الرمزية نبض غلاك
نبض غلاك متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 155
 تاريخ التسجيل :  Jun 2020
 أخر زيارة : يوم أمس (10:19 PM)
 المشاركات : 52,591 [ + ]
 التقييم :  1996195
 الدولهـ
Palestine
 الجنس ~
Female
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
لستُ الأفضل ولكنني أختلف وهذا يسعدني جداً:507:
لوني المفضل : Violet
افتراضي رد: إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسيل اموال



إذا ماكانت تعرف زوجها ايش يسوي من وراها راحت فيها المسكينه
نايف
مشكور على النقل



 
 توقيع : نبض غلاك






التعديل الأخير تم بواسطة نبض غلاك ; 07-25-2022 الساعة 05:05 AM

رد مع اقتباس
قديم 07-25-2022, 10:44 AM   #6
ஏக்கம்
http://g-lk.com/up/do.php?img=869http://g-lk.com/up/do.php?img=869http://g-lk.com/up/do.php?img=869http://g-lk.com/up/do.php?img=869


الصورة الرمزية ஏக்கம்
ஏக்கம் غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 62
 تاريخ التسجيل :  May 2020
 أخر زيارة : 08-05-2023 (07:54 AM)
 المشاركات : 32,705 [ + ]
 التقييم :  547663
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Lightblue
افتراضي رد: إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسيل اموال



احسها مسكينه الحرمه وزوجها هو اللي لعب عليها
الله يعينهم ويهديهم
نقل موفق
وتسلم يمينك


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مواطنة, اموال, الوافي, بتهمة, غسيل, إدانة, وزوجها

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:23 AM

أقسام المنتدى

◀ مجلس التواصل ❛ | الفعاليات والمسابقات | مجتمع المدونين | ◀ المجلس العام ❛ | القسم الإسلامي | القسم العام | مجلس غلاك | شخصيات تاريخية | ◀ مجلس الأسرة والمجتمع ❛ | بيتُ الاسرة | مطبخ حواء للمنقول | عالم أدَم | الملتقى العام لعالم حواء والأسرَة والمجتمع | ◀ الاقسام الزائدة ❛ | أدبيات وجماليات اللغة العربية | الخواطر وعذب الحروف " يمنع المنقول" | رواق الكتب | ◀ مجلس التقنية ❛ | شروحآت التصميم " يمنع المنقول" | أدوات المصمم " يمنع المنقول" | رِيشَة مصمم | مشاَكٍل وَحـلوْل | الكمبيوتر والجوال | ◀ مكتب الإدارة ❛ | الأرشـيَـف الـمُـكَـررُ | الإشـرَآف | خَـآصُ للإدَآرةُ | الصحف والأخبار | الخَيمة الرَمضآنية | ◀ المجلس الإبداعي ❛ | الألعَآبُ وَ التسَلِيُهَ | روائع الفن التشكيلي والفوتوغرافي | عدسة مبدع " يمنع المنقول" | جَاليري غلاكـ للفنون " يمنع المنقول" | رياضة ومحركات | عالم السيارات | الطب والصحة | السياحة والسفر للمنقول | قسم النقاش " يمنع المنقول" | قوانين ، اخبار وترقيات المنتدى | تواصل مع الإدارة | ورَشـةّ تـنّـسيـَق الـمَوآضـيّـعُ | حللتم أهلا ووطئتم سهلا | ◀ مجلس TV SHOWS ❛ | قسم الأفلام والمسلسلات " يمنع المنقول" | الأنمي والمانجا " يمنع المنقول" | TV SHOWS | النصوص الفلسفية والمقالة الأدبية " يمنع المنقول" | ◀ مجلس آدم ❛ | ◀ مجلس دورات المنتدى الحصرية ❛ | شرح خصائص المنتدى | قسم الديكور للمنقول | Foreign Language Forum .. | الشعر الفصيح والنبطي " يمنع المنقول" | مطبخي " يمنع المنقول" | الشيلات | االـيًـوتـيـوُبِ | جسر التواصل | لـقَـآءُ وَ فـنجآنُ قهوة | ملتقى المصممين | ◀ المجلس الترفيهي ❛ | الحيوانات والنباتات للمنقول | الحَجُ وآلعُمرةَ | الـرقـآبَـةُ | تصميم استايلات منتدى vp " يمنع المنقول" | خاص | دورة فن الأورجامي والكولينج " انتهت" | دورة الرسم بالرصاص " انتهت " | دورة علم النفس " انتهت " | اليوم الوطني "93" للمملكة العربية السعودية ~ ❀ | المناسبات | مجلة المنتدى | المجلس الأدبي | صرافة بنك هوامير غلاك | التصاميم الدعوية | دورة تعلم فن الخط " انتهت " | تطوير المنتديات | مشاركات المتسابقين ( العام ) | دورة فن الاناقة والجمال " انتهت" | Ask me | TV SHOWS - للمنقول | دورة الرَسِمْ الرقمي ببرنامج sketchbook " انتهت " | دورة مباديء الفوتوشوب " انتهت " | فريق مجلة غلآگ | دورة المجسمات بعجينة السراميك " متوقفة " | السيرة النبوية | دورات وبرامج دينية مُتجددة | اطلب استشارتك | مرافئ ساكِنة | مشاركات المتسابقين ( الخاص ) | حصريات عالم كل انثى " يمنع المنقول" | العطور " يمنع المنقول" | القصص والروايات والمسرح " يمنع المنقول" | عالم السياحة والسفر " يمنع المنقول" | عالم الحيوان والنبات " يمنع المنقول" | حصريات الكمبيوتر والجوال " يمنع المنقول" | حصريات الديكور " يمنع المنقول" | تويتر مجتمع غلاك | إرشيف الدورات | هنا طلب تفعيل عضويتك | اعلانات الدورات والورش | " قريبـــــــــــــًا" | دورة تنسيق المواضيع " انتهت" | قسم الورش القصيرة | ارشيف الإدارة | الفعاليات والمسابقات الرياضية | تحديات المصممين | حصريات المبدعين | الموسوعة العلمية والثقافية | خاص بصور الأنمي | اليوم العالمي للغة العربية | قسم مغلق | قسم اللغات الأجنبية | المجلس الثقافي والعلمي | يوم التأسيس |



User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
بسرقتك لأفكارنا وجهد اعضاءنا أنت تثبت لنا بأننا الأفضل ..~
This Forum used Arshfny Mod by islam servant